Компания «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» подверглась рейдерскому захвату: подозреваемые объявлены в международный розыск
Наша компания стала объектом масштабной рейдерской атаки, организованной группой лиц под руководством экс-председателя КНБ К. Масимова и его зятя А.А. Капенова. Эти лица, пользуясь связями с иными высокопоставленными чиновниками Республики Казахстан, незаконным путём завладели активами компании и продолжают реализовывать мошеннические схемы, нанося существенный ущерб экономическим интересам компании и её партнёров.
Хронология событий
В 2021 году А.А. Капенов, позиционировавший себя как родственник высокопоставленного чиновника, организовал серию встреч с Балушкиным А.М., предлагая помощь в прекращении уголовного преследования и урегулировании долговых обязательств компании. В обмен на это Капенов настаивал на передаче контрольных долей в пяти товариществах с ограниченной ответственностью (ТОО), рыночная стоимость которых составляла от 67 миллионов до 6,1 миллиарда тенге.
Согласно устным договорённостям, Балушкин А.М. передал эти доли за символическую сумму лицам, аффилированным с А.А. Капеновым.
При этом, покупателями долей должны были выступить физические и юридические лица, аффилированные с Капеновым А.А., который являлся конечным бенефициаром группы компаний «ЕвроТрансГрупп» (ЕТГ-Капитал): ТОО «IRON BOX» (входит в ГК «ЕвроТрансГрупп) получает 50% доли ТОО «Кросс С» за 50.000 тенге; ТОО «ДИАС» (директор и учредитель Масимов Мырзахан – брат Карима Масимова) получает 66,67% доли ТОО «ОНК» за 16.835 тенге; Тусупов Г. (работник одного из товариществ ГК «ЕвроТрансГрупп») становится владельцем 50% доли ТОО «ЦВО» за 50.000 тенге; Шурбекова С. (племянница Капенова А.А.) присваивает 50% доли ТОО «ПСП Плюс» за 50.000 тенге; Капенов М.А. (брат Капенова А.А.) - 25% доли ТОО «ПТД» за 25.000 тенге.
После оформления сделок начался процесс изоляции руководства нашей компании от управления активами, по распоряжению действующего на тот момент председателя КНБ было арестовано 8 человек из руководящего состава компании, что позволило рейдерам установить полный контроль над деятельностью и активами захваченных ТОО.
Незаконные схемы вывода средств
После захвата доверенные лица А.А. Капенова, действуя через захваченные компании, начали реализовывать мошеннические схемы по выводу активов.
Хищение через фиктивные трудовые договоры в ТОО «ПСП Плюс»
6 октября 2022 года директором ТОО «ПСП Плюс» при отсутствии согласия другого участника назначен Муханбеткалиев М., одно из доверенных лиц А.А. Капенова. Осознавая невозможность вывода имущества (более 200 единиц транспортных средств и спецтехники) и денежных средств с расчетного счета из-за наложенных арестов, рейдеры прибегли к схеме фиктивных трудовых договоров. В результате ТОО «ПСП Плюс», которое еще в 2021г. полностью остановило свою финансово-хозяйственную деятельность, в октябре-декабре 2022 года заключает более 40 фиктивных трудовых договоров с работниками, не имеющих никакого отношения к данному предприятию.
Зарплаты по этим договорам были намеренно завышены до 1-2 миллионов тенге и более в месяц, с целью создания искусственной задолженности компании. Впоследствии эта задолженность использовалась для наложения ареста на имущество компании и его вывода в пользу рейдеров. По данному сценарию через фиктивные зарплаты только с расчетного счета было похищено 29 миллионов тенге, и на данный момент продолжаются попытки оформления и предъявления к взысканию новых исполнительных документов по другим фиктивным долгам.
Фиктивные долги в ТОО «Кросс С»
Рейдеры также использовали схему создания фиктивной задолженности ТОО «Кросс С» перед аффилированными с ними компаниями. Данная схема направлена на искусственное создание долговых обязательств с последующим изъятием активов в пользу других подконтрольных Капенову юридических лиц. Схема простая: ТОО «Кросс С» якобы получает услуги от контрагента, не платит за них, в суде признает сумму долга и начисленные штрафы, после чего выписывается исполнительный документ, и контролируемая Капеновым А. компания в ходе исполнительного производства получает возможность в счет «долга» забрать имущество ТОО «Кросс С». В результате, 20 декабря 2023 года частным судебным исполнителем было возбуждено производство о взыскании 201 миллиона тенге в пользу ТОО «KAZ-Z-RAIL-LOGISTICS», компании, аффилированной с А.А. Капеновым.
Инициатор рейдерского захвата осужден за госизмену, его правая рука в международном розыске.
Текущие действия и дальнейшие шаги
Мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию для скорейшего завершения расследования. Генеральная прокуратура Республики Казахстан уже инициировала досудебное расследование по фактам рейдерства, мошенничества и других преступлений, связанных с деятельностью А.А. Капенова и его сообщников. В августе 2024 года действия Капенова были переквалифицированы на мошенничество в особо крупном размере, и он был признан подозреваемым по делу.
Мы призываем все заинтересованные стороны к бдительности и сотрудничеству в борьбе с экономическими преступлениями. В интересах компании и её сотрудников мы будем продолжать оказывать содействие правоохранительным органам, чтобы восстановить справедливость и вернуть незаконно выведенные рейдерами активы.
Координаторы юридической группы холдинга:
В. Шевченко | А. Ищенко
От редакции. Сегодня в Антикоре сообщили, что Азамат Капенов, гр-н РФ, разыскивается ими за совершение тяжкого преступления по ст. 190 УК РК, ч.4, п.3:
«Противоправное, с использованием обмана или злоупотребления доверием, завладение из корыстных побуждений чужого имущества с целью безвозмездного обращения его в пользу виновного или других лиц или приобретение при указанных обстоятельствах права на чужое имущество». И добавили, что фигуранту полагается арест:
«Капенов Азамат Абаевич, 12 апреля 1978 г.р, уроженец Кыргызстана, город Пржевальск. Мера пресечения - "Содержание под стражей».