ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО! Надуманные миллионные штрафы разоряют малый и средний бизнес

Газета "Flash!"

     Если в центральных городах Казахстана граждане, ищущие справедливость, начали активнее выходить на улицы, чтобы проводить протестные акции – митинги, пикеты и т.п., то в провинциальном городе Риддере протестные акции проводятся по- другому.

 

     2 сентября 2019 г. предприниматель Олег Фурманов, искавший справедливость в городском специализированном административном суде, вызвал по телефону в помещение суда наряд полиции и написал заявление на судью Ж. Жунусову с просьбой привлечь ее к ответственности за то, что судья нарушила его права и законные интересы, запретив ему вести видеосъемку судебного процесса.  Накануне он обратился в Гражданскую Милицию общественного объединения «Правозащитное Агентство» в г. Риддере с просьбой провести независимое расследование по фактам нарушений

его прав и законных интересов. В результате проведенного расследования установлено следующее.

 

    2 сентября 2019 г. судья специализированного административного суда

г. Риддер Ж. Жунусова, отказавшая О. Фурманову вести видеосъемку судебного процесса, вынесла постановление: «ТОО «Магнат» в г. Риддере (директором которого является О. Фурманов) привлечь к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 и ч.2 ст. 214 КоАП РК и подвергнуть административному взысканию в виде штрафа в сумме 4 330 375  тенге в доход государственного бюджета».

 

    Что же произошло? С 27 мая по 7 июня 2019 г. Восточно-Казахстанским филиалом  Национального Банка РК была проведена проверка ТОО «Магнат», оказывающего услуги по обмену наличной иностранной валюты. Проверка была проведена на предмет соблюдения Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», при проведении обменных операций по покупке, продаже и обмену наличной иностранной валюты в обменных пунктах.

 

     В Риддере существуют три обменных пункта ТОО «Магнат». В соответствии с действующим законодательством, все ТОО, занимающиеся обменными операциями валюты в Казахстане, в том числе ТОО «Магнат», при проведении обменных операций обязаны фиксировать определенные сведения о своих клиентах, необходимые для их идентификации. 

 

     Проверяющими ВК областного филиала Национального банка РК С. Кожатаевой и Т. Байхановой было установлено, что кассирами обменных пунктов ТОО «Магнат» идентификация сведений о некоторых клиентах проводилась не по углубленной, а по упрощенной форме, при этом проверяющими были выявлены нарушения по фиксации анкетных данных клиентов. Говоря обычным языком, кассирами ТОО «Магнат» не всегда указывались или ИИН, или юридические адреса, или номера удостоверений личности клиентов. Таких клиентов было обнаружено всего 10 человек из 600. О чем проверяющими были составлены 10 протоколов в отношении кассиров ТОО «Магнат». Также был составлен еще протокол в отношении специалиста ТОО «Магнат», уполномоченного осуществлять внутренний контроль за кассирами.

 

   В соответствии с ч.1ст. 214  КоАП РК, за каждое нарушение, зафиксированное одним протоколом, налагается штраф в сумме 220 МРП, т.е. 555 500 тенге. В соответствии с ч. 2 ст. 214 КоАП РК, за каждое нарушение, зафиксированное одним протоколом, налагается штраф в сумме 250 МРП, т.е. 631 250 тенге.  В соответствии с ч. 2 ст. 829-11 КоАП РК, судья Ж. Жунусова сократила размер штрафа на 30% и окончательно назначила взыскание штрафа в сумме 4 330 375 тенге с ТОО «Магнат» в доход государственного бюджета.

 

    4 октября 2019 г. апелляционная инстанция ВК областного суда под председательством судьи Дорош И.Н. оставила в силе постановление специализированного административного суда г. Риддер  

    Олег Фурманов испытал шок. По его мнению, проверяющие Нацбанка РК переусердствовали. ТОО «Магнат» не совершало правонарушений, поскольку его клиенты, в отношении которых кассиры не зафиксировали полные данные, не меняли крупных денежных сумм, не являются лицами, подозреваемыми в преступлениях по отмыванию доходов, не состоят в перечне лиц, причастных к экстремизму или терроризму. И даже если считать, что кассиры ТОО «Магнат» все-таки совершили правонарушения, то указанные нарушения не столь значительны, сумма штрафа не соответствует характеру нарушений и является для него разорительной!

 

    По аналогичным правонарушениям в ВК области было привлечено

к административной ответственности еще 4  ТОО, занимающихся обменом иностранной валюты: три в г. Усть-Каменогорске, одно в г. Семее. В г. Усть - Каменогорске закрылось ТОО «ПРО-Валют», т.к. штраф в сумме 16 миллионов тенге оказался неподъемным. В г. Семее ТОО «NNS» на грани закрытия – штраф в сумме 12 миллионов тенге также является запредельным. 

 

    Что касается заявления О. Фурманова в отдел полиции г. Риддер

в отношении судьи Ж. Жунусовой, то вот такой ответ он получил от председателя ВК областного суда Н. Каирбекова: «ВК областной суд рассмотрел Ваше заявление, перенаправленное из отдела полиции г. Риддер 06-09-2019 г., и сообщает следующее: В соответствии со ст. 21 КоАП РК, принцип гласности производства по делам об административных правонарушениях предусматривает обязательное разрешение суда

на видеозапись. Дача разрешения на видеосъемку в ходе судебного разбирательства является правом суда, но не обязанностью. Таким образом, Ваши доводы о нарушении судьей Ж. Жунусовой норм действующего законодательства, в части производства видеосъемки судебного процесса, не нашли своего подтверждения. Кроме того, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, судами ведется аудио и видео фиксация судебных процессов. Вы вправе получить в суде копию аудио

и видео записи судебного разбирательства, где отражен весь ход процесса».

 

   Как очевидно, казахстанские судьи имеют право самим определять, кому разрешать, а кому не разрешать ведение видеосъемки в судебных процессах, что,  по мнению Олега Фурманова, является нарушением прав и свобод граждан, определенных п.2 ст. 20 Конституции РК: «Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом».

 

   Также видна не вооруженным глазом инициатива Нацбанка РК в создании проблем для владельцев «обменников», в том числе и для Фурманова! Ведь Нацбанк РК может проводить подобные проверки, а может их не проводить. С чем же все-таки связана такая «атака» Нацбанка РК на владельцев «обменников» в ВКО и в РК?!

 

    В этом году Национальный Банк РК  сообщил о дальнейшем ужесточении  регламентации деятельности обменных пунктов. Кроме необходимости регистрировать каждого клиента обменного пункта в информационной базе, с внесением паспортных данных, предполагается ограничить время работы обменных пунктов с 10 до 19  часов, увеличить минимальный размер уставного капитала для обменных пунктов до 100  миллионов тенге, из них 20% от указанной суммы положить на расчетный счет банка,

без каких либо процентов за использование этих сумм!                                            

 

    Автор этой статьи ознакомился в интернете с многочисленными мнениями авторитетных экспертов по данному вопросу, которые единодушны в своих утверждениях. Так, например, председатель профсоюза работников предпринимательства ВКО Галина Казанцева, в интервью, данном корреспондентам «kursiv.kz», пояснила: «В результате необоснованного «закручивания гаек» страдает малый и средний бизнес, куда относятся пункты по обмену валюты в ВКО. Небольшие обменники не выдержат таких условий. Ну и потом, мы уже это проходили – как только вводят ограничения, бизнес уходит в «тень». Поэтому я могу предположить, что у нас ситуация может стать похожей на ту, которая существует в РФ, где уже нет обменных пунктов, а приобрести или продать валюту можно только в банках. При этом там успешно действуют подпольные «менялы»».

 

    Как очевидно, власти Казахстана декларируют одно – всемерную поддержку малого бизнеса, и в это же время делают совсем другое – издают и применяют разорительные законы в отношении предпринимателей малого и среднего бизнеса. И в данном случае эта «атака» на «обменники» преследует цель – убрать с рынка обменных услуг субъектов малого и среднего бизнеса и их функции передать более крупным, в том числе

банкам 2-го уровня.

   Такие новации не устраивают и простых клиентов. Люди возмущаются: «А если человеку приходится днем работать или срочно выехать за рубеж, или наоборот, иностранные туристы приехали в Казахстан и им нужно срочно обменять валюту, что делать, ведь банки вечерами и ночью не работают, а также не работают и в выходные дни»!

 

    Как очевидно, некоторые законодатели под видом антиэкстремистской и антитеррористической деятельности издают, несовершенные, а порой противоречащие Конституции РК законы, применение которых содействует криминализации государства, нагнетает протестные и экстремистские настроения в РК! Новый Президент РК К. Ж. Токаев уже обратил внимание на указанные процессы. Теперь необходимо добиваться того, чтобы государство РК было не только «слышащим государством», но и вовремя реагирующим государством. А это значит, что Конституционному Совету пора привести некоторые несовершенные законы в соответствие с Конституцией РК, а также со Всеобщей Декларацией Прав Человека, в которой есть статья 29 - Обязанности Человека. На этих обязанностях, в первую очередь, должны быть основаны обязанности государственных чиновников в РК!

                                                     

                                                      Александр Харламов,

                                                      Руководитель Гражданской Милиции

                                                      общественного объединения 

                                                      «Правозащитное Агентство»,  г. Риддер